joi, septembrie 23, 2021

Un miliard de dolari blocaţi la transfer spre Turcia dintr-o bancă americană. Suspiciunile FinCEN de „spălare de bani”.

O mişcare bancară petrecută ieri la Banca Americană ,,The Bank Of New York Mellon” conţine sâmburele unei posibile revelaţii esenţiale. Banca americană (confrom unor surse dinNew York şi din Istanbul) a blocat un transfer bancar către Turcia de circa un miliard de dolari.

În articolul publict de ziaristul Ilhan Tanir,se menţionează că proprietarul acestor bani este o persoană originară din Turcia și care ar fi şi proprietarul unei bănci din Cipru. Nu s-a amintit suma exactă și adresa din Turcia unde ar trebui transferați acești bani. Blocarea acestui transfer important către Turcia, a tensionat piațele financiare.

Conform unor surse de provenienţă Washington Point (este apropiată de intsituțiile financiare SUA) , instituția care a împiedicat transferul bancar estechiar Instituția de Crimă Financiară de la Departamentul de Trezorerie al SUA sau Fin CEN.

FinCEN, este o instituție de control superior financiar care aparține de Trezorerie al SUA și se ocupă cu combaterea spălării de bani utilizarea finanțării ilegale. Banca New York Mellon este o companie publică.

Transferul este suspectat ca fiind o operaţiune de spălare de bani , ca atare banca americană a blocat aproape 1 miliard de dolari: Transfer către Turcia dinBanca Americană ,,The Bank Of New York Mellon”

Rămâne de văzut cui urmau să îi revină aceşti bani în Turcia , iar opinia publică are deja suspiciunile ei… Ipoteza ca aceşti bani să facă parte din uriaşa avere a apropiaţilor preşedintelui turc este foarte des evocată mai ales din pricina faptului că, inclusiv astăzi Ministrul de Finanţe din Guvernul turc a declarat că, oricine reîntoarce bani în ţară nu va fi nici chestionat, nici inculpat, şi că nu contează dacă persoana respectivă i-a dobândit legal sau ilicit!

Un tribunal simbolic de la Geneva va judeca încălcările drepturilor omului din Turcia

Un tribunal simbolic de la Geneva va judeca încălcările drepturilor omului din Turcia

Situația economică din Turcia: O treime din populația are datorii. În total de 875 de miliarde de lire

Situația economică din Turcia: O treime din populația are datorii. În total de 875 de miliarde de lire

Turcia: Cea mai mare creștere a a pieței imobiliare, la nivel mondial

Turcia: Cea mai mare creștere a a pieței imobiliare, la nivel mondial

Premieră în Turcia: Curtea Constituțională obligă guvernul să plătească daune unui bărbat torturat de poliție

Premieră în Turcia: Curtea Constituțională obligă guvernul să plătească daune unui bărbat torturat de poliție