marți, octombrie 26, 2021

Turcia:Contrabandă de 75 de tone de aur din Germania prin sistemul Hawala

O bandă, care a făcut contrabandă cu 75 de tone de aur din Germania în Turcia, a fost descoperită folosind sistemul de transfer de bani, Hawala, conform Duvar English.

Incidentul a fost dezvăluit după ce forțele de securitate germane au atacat magazinele de bijuterii turcești și au aflat că o cantitate masivă de aur a fost introdusă în Turcia prin mijloace ilegale.

Procuratura publică din Köln a declarat că Turan S., un angrosist de bijuterii care locuiește în Istanbul, este liderul bandei și că unul dintre presupușii șefi de bandă conduce o afacere de bijuterii în Keupstrasse din Köln.

Potrivit procurorului public, René Seppi, 53 de suspecți sunt anchetați și trei au fost arestați. 

Acuzațiile împotriva bandei includ spălarea banilor, fraudă, încălcarea Legii privind supravegherea serviciilor de plată (ZAG) și formarea unei organizații criminale.

Similar cu compania de servicii financiare Western Union din SUA, Hawala este o metodă populară de remitere informală utilizată în și printre țările cu numerar din Orientul Mijlociu.

Bandele criminale și jihadiștii folosesc de mult sistemul hawala pentru a masca fluxurile ilegale de bani.

Erdogan: SUA a propus vânzarea F-16 în schimbul investiției în F-35

Erdogan: SUA a propus vânzarea F-16 în schimbul investiției în F-35

Cum plănuiește Erdogan să câștige următoarele alegeri: „Avem și zvonuri despre posibile asasinate ”

Cum plănuiește Erdogan să câștige următoarele alegeri: „Avem și zvonuri despre posibile asasinate ”

Turcia va primi 3,1 miliarde de euro pentru Acordul de la Paris

Turcia va primi 3,1 miliarde de euro pentru Acordul de la Paris

Căutat de 4 ani, faimosul comerciant de aur iranian-turc a fost văzut în Florida

Căutat de 4 ani, faimosul comerciant de aur iranian-turc a fost văzut în Florida

Erdoğanul își crește salariul, în ciuda crizei economice prin care trece țara

Erdoğanul își crește salariul, în ciuda crizei economice prin care trece țara

Turcia convoacă 10 ambasadori pentru declarația lor despre filantropul Kavala

Turcia convoacă 10 ambasadori pentru declarația lor despre filantropul Kavala

A devenit Interpol-ul brațul lung al regimurilor opresive?

A devenit Interpol-ul brațul lung al regimurilor opresive?

Scandalul cu ambasadorii. Nu știe Erdogan ce înseamnă persoana non grata sau este „un semn al derivei autoritare”?

Scandalul cu ambasadorii. Nu știe Erdogan ce înseamnă persoana non grata sau este „un semn al derivei autoritare”?