marți, martie 19, 2024

Fraudă de 500 de milioane de dolari. SUA cere sechestrarea activelor companiei unui afacerist turc acuzat

SUA a cerut sechestrarea activelor companiei unui afacerist turc acuzat de fraudă, care a fost reținut în Austria, la cererea oficialilor americani, conform BBC Turk.

Procuratura generală a SUA a publicat lista activelor care trebuie confiscat în dosarul de  „fraudă și spălare de bani” din Utah, în care este cercetat președintelui SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz din Turcia .

În cererea de urmărire penală, procurorul a susținut că poate „dovedi că toate proprietățile și bunurile pe care le enumeră au fost obținute prin fraudă și spălare de bani”.

Sezgin Baran Korkmaz a fost reținut sâmbătă în Austria, la cererea Statelor Unite.

Informând BBC Turkish, avocații lui Korkmaz au spus că detenția „este un caz care tocmai a fost deschis în SUA, dar este legat de vechiul caz”.

Ambasadorul Turciei la Viena, Ozan Ceyhun, a anunțat, de asemenea, că procesul de extrădare a Korkmaz a fost început la 19 iunie.

Fraudă în SUA de cel puțin 500 de milioane de dolari

Procurorii turci, în decembrie anul trecut, au emis un mandat de detenție pentru Korkmaz ca parte a unei anchete privind spălarea banilor în valoare de 132 milioane dolari.

Se consideră că numerarul în cauză face parte dintr-un plan de fraudare, din ultimii 10 ani, din SUA de cel puțin 500 de milioane de dolari care implică executivii de afaceri din Utah Jacob Kingston și fratele său Isaia, precum și omul de afaceri armeno-turc,Lev Aslan Dermen.

Imagini șocante! Detaliile despre scandalul dintre suporterii Fenerbahçe-Trabzonspor

O mulțime de suporteri au invadat terenul de pe stadionul Trabzonspor după fluierul final al meciului pe care Fenerbahçe l-a câștigat cu 3-2.

Ca-n filme! Un academician trăiește de o lună în aeroportul din Istanbul

Aceasta a părăsit Iranul și a intrat în Turcia prin poarta de frontieră Gürbulak, după ce a fost emisă o interdicție politică împotriva ei. Kaviani a călătorit la aeroportul din Istanbul pentru a se întoarce înapoi în Toronto, unde s-a stabilit, dar i s-a refuzat o nouă viză pe motiv că perioada ei de ședere în Canada a expirat.

Peste 52.000 de persoane investigate în 4 ani pentru insultarea lui Erdoğan

Doar 1.716 cazuri de insultă au fost depuse în timpul mandatului celor cinci președinți care l-au precedat pe Erdogan

Turcia: Consiliul Europei va observa alegerile din 31 martie

Delegația se va afla în Turcia între 29 martie și 1 aprilie. Misiunea va fi împărțită în 12 echipe în ziua alegerilor, care lucrează în provinciile Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Gaziantep și Kahramanmaraş.