miercuri, octombrie 27, 2021

Fraudă de 500 de milioane de dolari. SUA cere sechestrarea activelor companiei unui afacerist turc acuzat

SUA a cerut sechestrarea activelor companiei unui afacerist turc acuzat de fraudă, care a fost reținut în Austria, la cererea oficialilor americani, conform BBC Turk.

Procuratura generală a SUA a publicat lista activelor care trebuie confiscat în dosarul de  „fraudă și spălare de bani” din Utah, în care este cercetat președintelui SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz din Turcia .

În cererea de urmărire penală, procurorul a susținut că poate „dovedi că toate proprietățile și bunurile pe care le enumeră au fost obținute prin fraudă și spălare de bani”.

Sezgin Baran Korkmaz a fost reținut sâmbătă în Austria, la cererea Statelor Unite.

Informând BBC Turkish, avocații lui Korkmaz au spus că detenția „este un caz care tocmai a fost deschis în SUA, dar este legat de vechiul caz”.

Ambasadorul Turciei la Viena, Ozan Ceyhun, a anunțat, de asemenea, că procesul de extrădare a Korkmaz a fost început la 19 iunie.

Fraudă în SUA de cel puțin 500 de milioane de dolari

Procurorii turci, în decembrie anul trecut, au emis un mandat de detenție pentru Korkmaz ca parte a unei anchete privind spălarea banilor în valoare de 132 milioane dolari.

Se consideră că numerarul în cauză face parte dintr-un plan de fraudare, din ultimii 10 ani, din SUA de cel puțin 500 de milioane de dolari care implică executivii de afaceri din Utah Jacob Kingston și fratele său Isaia, precum și omul de afaceri armeno-turc,Lev Aslan Dermen.

Turcia: Deținuții politici, considerați „ periculoși” în închisori

Turcia: Deținuții politici, considerați „ periculoși” în închisori

„Structura de stat paralelă”: Fundația care asigură angajări la stat în Turcia

„Structura de stat paralelă”: Fundația care asigură angajări la stat în Turcia

Proteste după tragedie: O rezidentă a murit într-un accident rutier după 36 de ore de lucru

Proteste după tragedie: O rezidentă a murit într-un accident rutier după 36 de ore de lucru

FATF: Economia Turciei, în prăbușire, după ce a fost pusă pe lista gri

FATF: Economia Turciei, în prăbușire, după ce a fost pusă pe lista gri

Scandalul cu ambasadorii. Nu știe Erdogan ce înseamnă persoana non grata sau este „un semn al derivei autoritare”?

Scandalul cu ambasadorii. Nu știe Erdogan ce înseamnă persoana non grata sau este „un semn al derivei autoritare”?

Căutat de 4 ani, faimosul comerciant de aur iranian-turc a fost văzut în Florida

Căutat de 4 ani, faimosul comerciant de aur iranian-turc a fost văzut în Florida

A devenit Interpol-ul brațul lung al regimurilor opresive?

A devenit Interpol-ul brațul lung al regimurilor opresive?

Erdoğanul își crește salariul, în ciuda crizei economice prin care trece țara

Erdoğanul își crește salariul, în ciuda crizei economice prin care trece țara