miercuri, august 4, 2021

Fraudă de 500 de milioane de dolari. SUA cere sechestrarea activelor companiei unui afacerist turc acuzat

SUA a cerut sechestrarea activelor companiei unui afacerist turc acuzat de fraudă, care a fost reținut în Austria, la cererea oficialilor americani, conform BBC Turk.

Procuratura generală a SUA a publicat lista activelor care trebuie confiscat în dosarul de  „fraudă și spălare de bani” din Utah, în care este cercetat președintelui SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz din Turcia .

În cererea de urmărire penală, procurorul a susținut că poate „dovedi că toate proprietățile și bunurile pe care le enumeră au fost obținute prin fraudă și spălare de bani”.

Sezgin Baran Korkmaz a fost reținut sâmbătă în Austria, la cererea Statelor Unite.

Informând BBC Turkish, avocații lui Korkmaz au spus că detenția „este un caz care tocmai a fost deschis în SUA, dar este legat de vechiul caz”.

Ambasadorul Turciei la Viena, Ozan Ceyhun, a anunțat, de asemenea, că procesul de extrădare a Korkmaz a fost început la 19 iunie.

Fraudă în SUA de cel puțin 500 de milioane de dolari

Procurorii turci, în decembrie anul trecut, au emis un mandat de detenție pentru Korkmaz ca parte a unei anchete privind spălarea banilor în valoare de 132 milioane dolari.

Se consideră că numerarul în cauză face parte dintr-un plan de fraudare, din ultimii 10 ani, din SUA de cel puțin 500 de milioane de dolari care implică executivii de afaceri din Utah Jacob Kingston și fratele său Isaia, precum și omul de afaceri armeno-turc,Lev Aslan Dermen.

Turcia: Mii de animale pier printre incendiile forestiere masive

Turcia: Mii de animale pier printre incendiile forestiere masive

Turcia câștigă prima medalie olimpică la tir cu arcul

Turcia câștigă prima medalie olimpică la tir cu arcul

Femeile reprezintă 3% din funcțiile de conducere din Turcia

Femeile reprezintă 3% din funcțiile de conducere din Turcia

Două turcoaice, care au fugit cu acte false din Turcia condamnate la 6 luni de închisoare

Două turcoaice, care au fugit cu acte false din Turcia condamnate la 6 luni de închisoare

Libertatea presei în Turcia:109 jurnaliști au fost anchetați în ultimele două luni

Libertatea presei în Turcia:109 jurnaliști au fost anchetați în ultimele două luni