Autoritățile turce au reținut 68 de persoane, într-o anchetă națională privind spălarea banilor, care implică tranzacții suspecte derulate în zona istorică a Marelui Bazar. Ancheta vizează presupuse scheme prin care fonduri obținute ilegal erau integrate în sistemul bancar și transferate inclusiv prin criptomonede.
Operațiune națională de amploare
Marți dimineață, forțele de ordine au efectuat percheziții simultane în Istanbul și alte 14 provincii. Dintr-un total de 80 de suspecți urmăriți, 68 au fost reținuți, iar ancheta rămâne în desfășurare pentru cei 12 încă căutați. Procurorii au declarat că ancheta vizează rețele care ar fi folosit tranzacții financiare pentru a „spăla” bani obținuți din fraude, pariuri online neautorizate și scheme de tip forex.
Metode de spălare a banilor
Potrivit autorităților, rețeaua folosea conturi personale și companii „fantomă” pentru a integra fondurile în sistemul bancar și a le transfera ulterior în străinătate. De asemenea, s-au folosit și criptomonede pentru a ascunde originea banilor.
Confiscări semnificative
În cadrul perchezițiilor, poliția a ridicat 28 de vehicule, 41 de proprietăți imobiliare, 11 locuințe și opt spații comerciale, considerate a fi achiziționate cu bani proveniți din activități ilegale.
Marele Bazar, unul dintre cele mai vechi și mari centre comerciale acoperite din lume, este implicat ca punct central al tranzacțiilor suspecte. Autoritățile spun că, deși piața are un rol istoric și turistic major, poate fi vulnerabilă la exploatarea de rețele financiare ilegale.
