O bandă, care a făcut contrabandă cu 75 de tone de aur din Germania în Turcia, a fost descoperită folosind sistemul de transfer de bani, Hawala, conform Duvar English.
Incidentul a fost dezvăluit după ce forțele de securitate germane au atacat magazinele de bijuterii turcești și au aflat că o cantitate masivă de aur a fost introdusă în Turcia prin mijloace ilegale.
Procuratura publică din Köln a declarat că Turan S., un angrosist de bijuterii care locuiește în Istanbul, este liderul bandei și că unul dintre presupușii șefi de bandă conduce o afacere de bijuterii în Keupstrasse din Köln.
Potrivit procurorului public, René Seppi, 53 de suspecți sunt anchetați și trei au fost arestați.
Acuzațiile împotriva bandei includ spălarea banilor, fraudă, încălcarea Legii privind supravegherea serviciilor de plată (ZAG) și formarea unei organizații criminale.
Similar cu compania de servicii financiare Western Union din SUA, Hawala este o metodă populară de remitere informală utilizată în și printre țările cu numerar din Orientul Mijlociu.
Bandele criminale și jihadiștii folosesc de mult sistemul hawala pentru a masca fluxurile ilegale de bani.